money laundering Meaning in Hindi (शब्द के हिंदी अर्थ)
money laundering ka kya matlab hota hai
मनी लॉन्ड्रिंग
Noun:
काले धन को वैध बनाना,
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money laundering शब्द के हिंदी अर्थ का उदाहरण:
पनामा के वास्तविक शासक जनरल मैनुअल नोरिएगा की जांच के दौरान, केरी के कर्मचारियों को यह विश्वास करने का कारण मिला कि पाकिस्तान स्थित बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल (बीसीसीआई) ने नोरिएगा की नशीली दवाओं की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की थी।
काले धन को वैध बनाना (मनी लॉन्डरिंग)।
उद्योग समूहों के साथ-साथ संयुक्त मनी लॉन्ड्रिंग संचालन समूह और लॉ सोसायटी द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन (जिसे ब्रिटेन के खजांची को प्रस्तुत किया और उनके द्वारा अनुमोदित किया जाता है) प्रदान किये जाते हैं।
हर्यक राजवंश धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग) या आसान शब्दों में काले धन को वैध बनाना, अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला है।
धन के इन अवैध इस्तेमालों को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम पेश किया है।
जी7 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ़ाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स।
यह प्रति सप्ताह 200,000 से अधिक लेनदेन की समीक्षा करने में सक्षम था और दो वर्षों में इसने मनी लॉन्ड्रिंग के 400 संभावित मामलों की पहचान करने में मदद की जो " 1 बिलियन के बराबर होगी।
बांग्लादेश में इस मुद्दे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (2002 की अधिनियम सं VII) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
ब्यूरो डी चेंज और धन परिवर्तक जैसे कि ब्रिटेन में वेस्टर्न यूनियन के आउटलेट्स "विनियमित क्षेत्र" के भीतर आते हैं और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2007 का अनुपालन करना आवश्यक होता है।
इज़राइल शेल कंपनियां वे कम्पनियाँ हैं जो प्रायः कागजों पर चलती हैं और पैसे का भौतिक लेनदेन नहीं करती पर मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती हैं।
अधिनियम के तहत लाइसेंसधारक साहूकार अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कारोबार नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाता है ।
अफगानिस्तान के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (फिनट्राका (FinTRACA)) की स्थापना एक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के रूप में 2004 के उत्तरार्द्ध में अदालती आदेश से पारित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लॉ के तहत की गयी थी।
अगर किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना मिलती है तो बीएएमएलसीओ (BAMLCO) (ब्रिटिश एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस ऑफिसर) को सूचित किया जाना चाहिए और तदनुसार एसटीआर (STR) (संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट) की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।
माध्यमिक विनियमन का प्रावधान मनी लॉन्ड्रिंग विनियम 2003 और 2007 द्वारा किया गया है।
(एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है।
काले धन को वैध बनाना।
एफएटीएफ: मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ़ाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स ।
Synonyms:
hiding, concealment, concealing,
Antonyms:
inactivity,