प्रक्षालन-संबंधी फ्रेंच अर्थ का उदाहरण

L’essentiel de ces revenus profitent au crime organisé dont les profits nécessitent des procédures de blanchiment d’argent.

En , le parquet chargé de l'opération Lava Jato exige de Pedro Pablo Kuczynski et d'autres personnalités accusées de blanchiment le versement de de à titre de réparation civile en faveur de l'État péruvien.

Fixot, 1991Crime et blanchiment, éd.

Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux, Anagramme éditions, 2002 .

c'est aussi un décapant du bois, et à faibles doses, un agent de blanchiment pour diverses matières et un décolorant pour les huiles.

Ces déjections pourraient même aider à soigner le blanchiment dû au réchauffement climatique qui tue le corail et menace les trois quarts des récifs coralliens de la planète, des récifs qui abritent 25% des espèces sous-marines connues.

Depuis 2005, il instruit le dossier de l'opération « Troïka » et ses suites, une vaste enquête sur les activités de blanchiment d'argent liées à la mafia russe en Espagne qui a conduit à de nombreuses arrestations (Majorque, Malaga, Alicante et Madrid).

Le blanchiment d'argent n'est pas une accusation qui se prouve aisément, les liens du crime avec les milieux d'affaires et de la politique encore moins.

» Quelques autres cibles et affaires célèbres Au milieu des années 1990, elle mena une enquête dans le cadre d'un scandale financier international à l'encontre de l'ex-président russe Boris Eltsine, sa famille et plusieurs de ses collaborateurs, accusés d'avoir participé au détournement et au blanchiment de dizaines de milliards de dollars.

Les profits réalisés par les producteurs sont directement réinjectés dans l’économie sans passer par des procédures de blanchiment.

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral répond notamment que selon la loi sur le blanchiment d'argent, les intermédiaires financiers sont tenus de vérifier l'identité du contractant et d'identifier les ayants droit économiques.

En octobre 2021, le siège social du groupe est perquisitionné par le parquet national financier dans le cadre d’une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment d'argent aggravé.