मनी-लॉन्ड्रिंग हिंदी उपयोग और उदाहरण

माध्यमिक विनियमन का प्रावधान मनी लॉन्ड्रिंग विनियम 2003 और 2007 द्वारा किया गया है।

ब्यूरो डी चेंज और धन परिवर्तक जैसे कि ब्रिटेन में वेस्टर्न यूनियन के आउटलेट्स 'विनियमित क्षेत्र' के भीतर आते हैं और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2007 का अनुपालन करना आवश्यक होता है।

मनी लॉन्ड्रिंग पर कसेगी लगामः शेल कंपनियों पर कार्रवाई के लिए बना टास्क फोर्स।

उद्योग समूहों के साथ-साथ संयुक्त मनी लॉन्ड्रिंग संचालन समूह और लॉ सोसायटी द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन (जिसे ब्रिटेन के खजांची को प्रस्तुत किया और उनके द्वारा अनुमोदित किया जाता है) प्रदान किये जाते हैं।

जी7 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ़ाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स।

""अफगानिस्तान के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (फिनट्राका (FinTRACA)) की स्थापना एक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के रूप में 2004 के उत्तरार्द्ध में अदालती आदेश से पारित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लॉ के तहत की गयी थी।

इज़राइल शेल कंपनियां वे कम्पनियाँ हैं जो प्रायः कागजों पर चलती हैं और पैसे का भौतिक लेनदेन नहीं करती पर मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती हैं।

(एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है।

बांग्लादेश में इस मुद्दे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (2002 की अधिनियम सं VII) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, और मादक पदार्थों की तस्करी, और प्रोत्साहन के खिलाफ लड़ाई पर सहयोग का प्रवर्तन।

पनामा के वास्तविक शासक जनरल मैनुअल नोरिएगा की जांच के दौरान, केरी के कर्मचारियों को यह विश्वास करने का कारण मिला कि पाकिस्तान स्थित बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल (बीसीसीआई) ने नोरिएगा की नशीली दवाओं की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की थी।

एफएटीएफ: मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ़ाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स ।

धन के इन अवैध इस्तेमालों को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम पेश किया है।